Schatzmeisterclub/Protokolle/2016-10-04

• Begrüssung - Beginn 

Lothar begrüßt die anwesende Runde

• Ernennung Versammlungsleiter und Protokollanten

Protokoll: Steffen Heuer VL: Lothar Krauß

• Feststellung der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder

Andreas (SN) Angelo (Vert. NDS) Dorle (Vertr. BY) Gisela (HH) Ingo (RLP) Lother (Bund) Michael B (Vertr. HE) Bernd (NRW) Michael Kurt Bahr (Vertr. Th)

• Feststellung, welches Mitglied des Schatzmeisterclubs einen Vertreter geschickt hat

s.o.

• Feststellung der Beschlussfähigkeit

nein

• Besprechung Finanzrahmen kommendes Jahr, insbesondere Einnahmen

Lothar: ~80% v. vorjährigen Niveau 

• • Vorjahresbetrag gesamt: 919.460,76
  • 80% 736.000
  • Stimmen aus Ländern: NRW: Stand derzeit 60%, Tendenz 80% f. das laufende Jahr; 
  • Entwicklung für 2015 ist sehr zufriedenstellend
  • BY: wird nachgereicht
  • Nachfrage: Rückzahlung PartFin Bund kommendes Jahr? - falls nötig wird der Betrag zurückgestellt werden

• Diskussion über Bereiche der Grundversorgung
  • Lothar: Vorschlag Bereiche aus letztem Jahr als Grundlage nutzen - keine Einwände; 
  • Nachfrage Verwaltung Versicherungen: Gabriele; Dorle fragt dort nach, ob der Vertrag erneuert werden kann (wg. Leistungen, Preisentwicklung)(Haftpflicht bundesweit, auch f. die Geschäftsstellen) - Gabriele bestätigt, dass die Versicherung jährlich aktualisiert wird; 
  • Nachfrage Bundes-IT - neue Info von dort: bisher nein, Michael (GenSek Bund) arbeitet an einem Konzept und baut tlw. auf dem Vorhandenen auf
  • Nachfrage: Kosten Bund (Presse, Vorstand) nicht dabei? Presse wurde für laufd. Jahr nicht beschlossen
  • Nachfrage Kosten Sage/OL: ist derzeit in Klärung, Gelder wurden vorbehaltlich zurückgestellt, morgen Termin mit Sage (Lothar, Michael) zur Klärung des Zugangs und der Kosten
  • übernommene Posten:

• • Bundesbuchhaltung
    • Versicherungen
    • Bundes IT
    • Wirtschaftsprüfer
    • SAGE Officeline/CRM

• • Vorschläge
    • Presse
    • Bundesweite Aktionen / Veranstaltungen (muss konkretisiert werden, Kristos und Alex [Bund] sitzen am Konzept)
    • PSHOP

• Vorschläge für Gutachter für die jeweiligen Bereiche der Grundversorgung

• • • Bundesbuchhaltung: Vorschläge Martin Matheis, Andreas Roth 
    • Versicherungen: Dorle
    • Bundes IT: Steffen Jung
    • Wirtschaftsprüfer: Steven (aus dem Saarland)
    • SAGE Officeline/CRM: Ingo Höft (CRM), Jeanette (Buchhaltung, mit Lothar als Ansprechpartner)
    • Presse: ´Fossi? (Christoph Mewes)
    • Bundesweite Aktionen / Veranstaltungen: Dorle und AnRo
    • PSHOP:

• • bisherige Vorschläge werden auf die interne ML geschickt (Lothar)

• Einleiten von Umlaufbeschlüssen zur Benennung der Gutachter
  • genereller Vorschlag, unstrittige Vorschläge im Umlauf abzustimmen, um die Sitzung zu entlasten (z.B. Versicherung, SAGE OL/CRM) - Umlaufbeschlüsse müssen per GO in der Sitzung angelegt werden
  • Stimmung: positiv
    • Antrag Umlauf #1
      • Zur Gutachterin für den Bereich Versicherung wird bestellt: Dorothea Beinlich
    • Antrag Umlauf #2
      • Zu Gutachtern für den Bereich SAGE Officeline / CRM werden bestellt: Ingo Höft und Jeanette Westphal
    • Antrag Umlauf #3
      • Zu Gutachtern für den Bereich Bundesweite Aktionen/Veranstaltungen werden bestellt: Dorothea Beinlich und Andreas Roth

• Festlegung weiterer Fahrplan
  • Vorschlag Lothar: möglichst bald neue Sitzung, Oktober wäre ideal
  • Dorle: wünscht sich die Benennung der Kosten der letzten Budgets

• Sonstiges
  • Bernd: Fundraising - Zukunft: Pakki will es forcieren über interne u/o externe Fundraiser; Vorschlag von Dorle: Versteigerung z.B. auf BPT; Bernd konkretisiert - es ginge eher darum Geld von extern zu holen, Vorschlag zu dedizierter Sitzung genau zu diesem Thema, evtl. zur Marina; Verwaltungstreffen - Vortrag zum Fundraising suchen
  • https://gensekzehn.piratenpad.de/VWT-2016-1 -- ab Zeile 456 -- 
  • Steffen Heuer hat den Hut, kann Bernd NRW fragen (superconductor); Steffen reportet an den Kreis der Schatzmeister und dem SM-Club
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• Ende der Sitzung: 21:54,54 Uhr